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公告日期:2024-06-24
证券代码:833936 证券简称:百味佳 主办券商:东莞证券
广东百味佳味业科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 11 日以直接送达或电
子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长钟沛江先生
6.会议列席人员:全体董事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会成员经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过并正式任命,根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举钟沛江先生为公司第四届董事会董事长,自本次董事会审议通过之日起就任,任期三年。钟沛江先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0票;弃权 0 票。
公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第四届董事会成员经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过并正式任命,根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举潘佛钦先生为公司第四届董事会副董事长,自本次董事会审议通过之日起就任,任期三年。潘佛钦先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0票;弃权 0 票。
公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任钟沛江先生为公司总经
理,自本次董事会审议通过之日起就任,任期三年。钟沛江先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0票;弃权 0 票。
公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任钟美玲女士、林伟华先生、王胜利先生为公司副总经理,自本次董事会审议通过之日起就任,任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0票;弃权 0 票。
公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任钟美玲女士为公司董事会秘书,自本次董事会审议通过之日起就任,任期三年。钟美玲女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0票;弃权 0 票。
公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对本项议案发表了同意的独立意
见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任宋海辉先生为公司财务总监,自本次董事会审议通过之日起就任,任期三年。宋海辉先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规……
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