公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-033

证券代码：833937 证券简称：嘉诚信息 主办券商：东北证券
长春嘉诚信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 网络在线会议

本次会议采用现场和网络在线会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:00:00。

-
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833937 嘉诚信息 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所朱永梅、张猛律师为本次年度股东 大会提供见证。
（七）会议地点

长春市高新产业开发区越达路 1188 号一号楼长春嘉诚信息技术股份有限
公司三楼贵宾室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长庞景秋先生代表董事会汇报 董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王坤女士代表监事会汇 报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由独立董事汇报独立董事 2022 年度
工作情况。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据有关法律法规的规定，公司 2022 年度财务报表已经上会会计师事务

公告编号：2023-033

所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2022 年度财务决算情况以及 2023 年经营计划编制了 2023 年财
务预算报告。
（六）审议《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《长春嘉诚信息技术股份有限公司 2022 年年度报 告》（公告编号：2023-026）和《长春嘉诚信息技术股份有限公司 2022 年年度 报告摘要》（公告编号：2023-026）。
（七）审议《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《长春嘉诚信息技术股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。
（八）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 ……
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