公告日期：2024-05-09

北京中伦（成都）律师事务所
关于四川优机实业股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二四年五月

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041

25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue,

High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China

电话/Tel :+86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com

北京中伦（成都）律师事务所

关于四川优机实业股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：四川优机实业股份有限公司

四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2024年5月8日13时00分在公司会议室召开，北京中伦（成都）律师事务所（以下称“本所”）接受公司委托，指派律师出席本次会议，并出具本法律意见书。

本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东大会的全部材料，并对出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《四川优机实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

1.2024年4月17日，公司召开第六届董事会第四次会议，并于次日在北京证券交易所指定的信息披露平台上公告了《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》，该次董事会审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》《关于公司2023年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》《关于公司2023年年度审计报告的议案》《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司2023年度财务决算方案的议案》《关于公司2024年度财务预算方案的议案》《关于公司2023年度利润分配方案的议案》《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》《关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》等议案。

2.2024年4月17日，公司召开第六届监事会第二次会议，并于次日在北京证券交易所指定的信息披露平台上公告了《四川优机实业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》，该次监事会审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年年度审计报告的议案》《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司2023年度财务决算方案的议案》《关于公司2024年度财务预算方案的议案》《关于公司2023年度利润分配方案的议案》《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》《关于募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》等议案。

3.2024年4月17日，公司在北京证券交易所指定的信息披露平台上公告了
《四川优机实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。该通知公告了公司2023年年度股东大会召开的时间、地点、会议审议事项等内容。

4.本次股东大会按照会议通知公告为股东提供了网络投票渠道，登记在册的股东通过中国证券登记结算有限责任公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。