公告日期：2024-05-09

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-050

四川优机实业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗辑先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
74,748,375 股，占公司有表决权股份总数的 73.6282%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
260 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事崔彦军因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋
予的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体 董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽 的义务。公司董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 74,748,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋
予的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情 况的合法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 74,748,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2023 年度独立董事述职报告（崔彦军）》（公告编号：2024-030）；《2023 年度独立董事述职报告（唐英凯）》（公告编号：2024-031）；《2023 年度独立 董事述职报告（彭刚）》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 74,748,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报告进行了审
计，出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度审计报告》。（大信审字[2024] 第 14-00022 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 74,748,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决……
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