公告日期:2021-03-08
公告编号:2021-001
证券代码:833953 证券简称:唯思软件 主办券商:大同证券
广州唯思软件股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 5 日
2.会议召开地点:广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 2 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:张文豪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
基于公司战略发展需要,出于减少商业信息传播范围,提高公司决策效率,
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加速公司业务模式拓展,有效整合市场资源,提升公司核心竞争力的目的,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商,并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案
1.议案内容:
为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益,公司控股股东、实际控制人承诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份,控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购,以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准,原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统
申请终止挂牌相关事宜,授权事项具体包括:
(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
(2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
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(3)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提请于 2021 年 3 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州唯思软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
广州唯思软件股份有限公司
董事会……
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