公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-008
证券代码：833953 证券简称：唯思软件 主办券商：大同证券
广州唯思软件股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会由第三届董事会第七次会议提议召开,符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，召集程序合法合规。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日上午9点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-008
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的3.北京市中银(深圳)律师事务所见证律师。
（七）会议地点

广州市海珠区新港东路620号南丰汇1501-1502室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
（三）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《广州唯思软件股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-009）及《广州唯思软件股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-010）。
（四）审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算及2019年财务预算情况予以汇报。
（五）审议《2018年度利润分配方案》议案

根据公司的发展战略规划，公司2018年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于广州唯思软件股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具《关于广州唯思软件股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（编号：CAC证专字[2019]0319号）。

公告编号：2019-008
（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年公司外部审计机构，续聘期为一年。
（八）审议《关于公司会计政策变更》议案

财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则解释及修订：
-《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》
-《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》
-《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》
-《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(统称“解释第9-12号”)
-《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及相关解读

本公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解……
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