唯思软件:第三届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2017-08-14
公告编号:2017-026
股份简称:唯思软件 股份代码:833953 主办券商:东吴证券
广州唯思软件股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况:
2017年08月14日,广州唯思软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二
届董事会第九次会议于上午9:00在公司大会议室召开。会议通知于2017年08
月2日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事5人,实际出席会议并表
决的董事 5 人,会议由公司董事长张文豪先生主持,公司监事、董事会秘书和
其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况:
会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
审议通过了《2017年半年度报告》
表决结果:赞成:5票;弃权:0票;反对:0票。
三、备查文件
经与会董事签字的《广州唯思软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
广州唯思软件股份有限公司
董事会
2017年08月14日
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