公告日期：2017-08-14

公告编号：2017-027

股份简称：唯思软件 股份代码：833953 主办券商：东吴证券

广州唯思软件股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况：

2017年08月14日，广州唯思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届监事会第八次会议于上午11点以现场的方式召开。本次会议的通知已于2017

年08月2日以传真和电子邮件方式发出，本次会议应到监事3人，实际出席会

议并表决的监事3人。会议由公司监事会主席杨磊鸿先生主持。本次会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过了《2017年半年度报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2017年半年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定。

2）2017年半年度报告内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司半年度报告内容与格式指导（试行）》等规则的要求，未发现公司2017年半年

度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告基本上真

实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况

3）提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员存在违

公告编号：2017-027

反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

经与会监事签字的《广州唯思软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

广州唯思软件股份有限公司

监事会

2016年08月14日

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