公告日期:2017-10-30
公告编号:2017-029
证券代码:833953 证券简称:唯思软件 主办券商:东吴证券
广州唯思软件股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年10月20日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年10月27日
3、会议召开地点:广州市海珠区新港东路 620号南丰汇
1501-1502室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席杨磊鸿
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、
召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-029
(一)审议通过《2017年第三季度报告》议案
1、议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等有关要求,公司监事会对《广州唯思软件股份有限公司2017年第三季度报告》进行审核,并发表审核意见如下:
(1)季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)季度报告的内容和格式符合有关的规定,未发现公司2017
年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况;
(3)提出本意见前,未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议,依法履行了监事的职责。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东思泉新材料股份公司第三届监事会第三次会议决议》
公告编号:2017-029
广州唯思软件股份有限公司
监事会
2017年10月30日
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