公告日期:2018-04-10
证券代码:833953 证券简称:唯思软件 主办券商:东吴证券
广州唯思软件股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月30日,电话通知。
2、会议召开时间:2018年4月9日
3、会议召开地点:广州市海珠区新港东路 620号南丰汇
1501-1502室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席杨磊鸿
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、
召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》议案
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》议案
1、议案内容
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《广州唯思软件股份有限公司2017年年度报告》及《广州唯思软件股份有限公司2017年年度报告摘要》进行审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第四次会议,依法履行了监事的职责。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算
报告》议案
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年度财务决算
及2018年财务预算情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2017年度利润分派方案》议案
1、议案内容
根据公司的发展战略规划,公司2017年度拟不进行利润分配。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于广州唯思软件股份有限公司2017年度控
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