![](/images/pdf.png)
公告日期:2018-04-10
证券代码:833953 证券简称:唯思软件 主办券商:东吴证券
广州唯思软件股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月30日,电话方式
2、会议召开时间:2018年4月9日
3、会议召开地点:广州市海珠区新港东路 620号南丰汇
1501-1502室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长张文豪
6、会议主持人:董事长张文豪
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年度总经理工作报告》议案
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,公司总经理对2017年度工
作情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》议案
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》议案
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年年度报告及
摘要予以汇报。具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《广州唯思软件股份有限公司2017年年度报告》(公告编号2018-003)及《广州唯思软件股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号2018-004)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算
报告》议案
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年度财务决算
及2018年财务预算情况予以汇报。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2017年度利润分派方案》议案
1、议案内容
根据公司的发展战略规划,公司2017年度拟不进行利润分配。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于广州唯思软件股份有限公司2017年度控
股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
1、议案内容
中审华会计师事……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。