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公告日期:2019-03-19
公告编号:2019-002
证券代码:833953 证券简称:唯思软件 主办券商:东吴证券
广州唯思软件股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会由第三届董事会第六次会议提议召开,符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程,召集程序合法合规。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年4月3日9:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年4月2日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
公告编号:2019-002
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州市海珠区新港东路620号南丰汇1501-1502室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第三届董事会第六次会议决议公告》
(二)审议《关于公司拟与承接主办券商大同证券有限责任公司签署持续督导协议》议案
详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第三届董事会第六次会议决议公告》
(三)审议《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定,公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
(四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案
鉴于公司拟变更持续督导主办券商,现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。
三、会议登记方法
公告编号:2019-002
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡办理登记。
(5)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。
(二)登记时间:2019年4月3日上午8:30-9:00
(三)登记地点:广州市海珠区新港东路620号南丰汇1501-1502室
四、其他
(一)会议联系方式:020-29018182
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《广州唯思软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
广州唯思软件股份有限公司
董事会
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