公告日期:2019-05-20
广州唯思软件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月20日
2.会议召开地点:广州市海珠区新港东路620号南丰汇1501-1502室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张文豪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州唯思软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数45,132,200股,占公司有表决权股份总数的99.98%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
同意股数45,132,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数45,132,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(三)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台公告的《广州唯思软件股份有限公司2018年年度报告》(公告编号2019-009)及《2018年年度报告摘要》(公告编号2019-010)。
2.议案表决结果:
同意股数45,132,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算及2019年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数45,132,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司的发展战略规划,公司2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数45,132,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无须回避表决。
(六)审议通过《关于广州唯思软件股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及
其关联方资金占用情况的专项说明》议案
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具《关于广州唯思软件股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(编号:CAC证专字[2019]第0319号)。
2.议案表决结果:
同意股数13,542,592股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东张文豪回避表决,回避股数31,589,608股。
(七)审议通过……
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