公告日期:2020-04-29
证券代码:833953 证券简称:唯思软件 主办券商:大同证券
广州唯思软件股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会由第三届董事会第十次会议提议召开,符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程,召集程序合法合规。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833953 唯思软件 2020 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中银(深圳)律师事务所李宝梁、李一鸣律师。
(七)会议地点
广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。
(二)审议《2019 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2019 年度工作情况。
(三)审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇
报。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州唯思软件股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号 2020-003)及《广州唯思软件股份有限公司 2019 年年度报
告摘要》(公告编号 2020-004)。
(四)审议《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算及 2020 年财
务预算情况予以汇报。
(五)审议《2019 年度利润分派方案》
根据公司的发展战略规划,公司 2019 年度拟不进行利润分配。
(六)审议《关于广州唯思软件股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具《关于广州唯思软件股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
(七)审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》
公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年公司外部审计机构,续聘期为一年。
(八)审议《关于修改<公司章程>》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定,以及公司经营的需要,拟对《公司章程》进
行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州唯思软件股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2020-006)。
(九)审议《关于制定<信息披露管理制度>》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,拟制定《信息披露管理制
度》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州唯思软件股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:……
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