公告日期:2020-05-20
证券代码:833953 证券简称:唯思软件 主办券商:大同证券
广州唯思软件股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:广州市海珠区新港东路 620 号南丰汇 1501-1502 室
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人:董事长张文豪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州唯思软件股份有限公司章程》及 《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数45,132,200 股,占公司有表决权股份总数的 99.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
高级管理人员列席会议,北京市中银(深圳)律师事务所的李宝梁、冯向伟列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 45,132,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 45,132,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇报。具体内容详见披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《广州唯思软件股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号 2019-003)及《广州唯思软件股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号 2019-004)。
2.议案表决结果:
同意股数 45,132,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度财务决算及 2020 年财
务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 45,132,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司的发展战略规划,公司 2019 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 45,132,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权……
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