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发表于 2022-04-27 16:28:04 股吧网页版
飞天经纬:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-27


证券代码:833954 证券简称:飞天经纬 主办券商:开源证券
北京飞天经纬科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:北京公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘允锋先生

6.会议列席人员:监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

2021 年,公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合下,切实履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责,不断完善法人治理结构,严格
执行股东大会的各项决议,本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾和总结,形成了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

公司总经理刘允锋先生对 2021 年工作进行了总结,形成了《2021 年度总经
理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:

《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

《2021 年度财务决算报告》。为了加强公司财务管理,便于各位股东全面了解公司财务运行情况,根据《公司法》《公司章程》的规定,公司拟定了《2021年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度利润分配》议案
1.议案内容:

基于公司发展考虑,董事会决定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

为了加强公司财务管理,便于各位股东全面了解公司财务运行情况,根据《公司法》《公司章程》的规定,公司拟定了《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:

继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《召开北京飞天经纬科技股份有限公司 2021 年年度股东大会》议案
1.议案内容:

拟于 2022 年 5 月 1……
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