公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-001

证券代码：833956 证券简称：三和生物 主办券商：东北证券

江苏三和生物工程股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月19日以电话形

式通知

5.会议主持人：董事长李小飞先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-001

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《江苏三和生物工程股份有限公司关于续聘立信中联

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的

议案》议案

1.议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议

案》议案

1.议案内容：

提议于2019年4月12日9时在公司会议室召开江苏三和生物工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会，审议《江苏三和生物工程股份有限公司关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏三和生物工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏三和生物工程股份有限公司

董事会

2019年3月28日

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