公告日期:2023-04-27
证券代码:833960 证券简称:华发教育 主办券商:开源证券
河北华发教育科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面及邮件方式
发出
5.会议主持人:蒋超先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事刘莉因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《河北华发教育科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-012)和《河北华发教育科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2022-013)报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
2022 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司发展的实际情况,为保证 2023 年度生产经营活动的有序进行,实现公司稳健发展,公司本年度不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容:
内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中兴华会计师……
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