公告日期：2023-12-22

河北华发教育科技股份有限公司

章 程

2023 年 12 月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份和股东 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32

第三节 监事会决议 ...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 36

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36

第九章 通知和公告 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39

第十一章 信息披露事务 ...... 41
第十二章 投资者关系管理 ...... 41
第十三章 修改章程 ...... 43
第十四章 附则 ...... 43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 河北华发教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他有关规定和要求由河北华发通信技术有限公
司以 2015 年 1 月 31 日为基准日整体变更设立的股份有限公司，原河
北华发通信技术有限公司股东为公司的发起人。

第三条 公司依法在河北省唐山市工商行政管理局注册登记。

第四条 公司注册名称：河北华发教育科技股份有限公司

第五条 英文名：Hebei Huafa Education Technology Corp.,Ltd.
第六条 公司住所：唐山高新技术产业开发区大庆西道 633 号-4
号楼 2 层

第七条 公司注册资本为人民币 49,543,986 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：公司秉承“专业、专注、锐意进取、务实创新”的企业精神，始终坚持以发展民族信息产业为己任、“服务第一、创新第一、信誉第一、最大限度满足客户利益”的原则，树立“以市场为中心的发展战略”。深入贯彻科学发展观，以项目为依托，以能力建设、市场开发为着力点，聚焦专业化领域，调整业务结构，创新经营模式，深化经营内涵，突出品牌经营，积极延伸与核心业务紧密相关的产业链和价值链，打造一批实力较强的专业化战略经营单元，力争成为集贸易、工程和产业于一体的大型国际知名企业，实现公司持续、健康、跨越式发展。

第十四条 公司的经营范围：软件开发；软件销售；通信设备制造；教学专用仪器制造；机械设备研发；5G 通信技术服务；教学专用仪器销售；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；卫星移动通信终端销售；……
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