公告日期：2023-04-18

证券代码：833972 证券简称：司南导航 主办券商：申万宏源承销保荐
上海司南卫星导航技术股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以邮件、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长王永泉先生

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事战兴群、周志峰、邹桂如、韩文花因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理向董事会汇报了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司独立董事向董事会汇报了《独立董事2022 年度述职报告》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度权益分派预案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润36,178,955.50 元，期初未分配利润 76,733,693.13 元，本年提取盈余公积金
4,646,908.87 元，本年度已支付 2021 年度现金分红 6,060,600.00 元，本年度
末合并报表的未分配利润为 102,205,139.76 元，母公司的未分配利润为132,583,314.20 元。

根据《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存的未分配利润的分配方案》，“若本次公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在科创板上市成功，在本次发行完成之日前滚存……
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