公告日期：2023-04-18

证券代码：833972 证券简称：司南导航 主办券商：申万宏源承销保荐
上海司南卫星导航技术股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周志峰、邹桂如、韩文花在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

周志峰，男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位，副教授。2007 年 11 月至 2012 年 10 月，任上海工程技术大学讲
师、副教授；2012 年 10 月至 2013 年 9 月，任上海飞机客户服务有限公司适航
管理部挂职副部长；2013 年 10 月至 2014 年 9 月，任香港中文大学机械自动化
与工程学系访问学者；2014 年 10 月至今，任上海工程技术大学副教授。2020年 12 月至今，任上海司南卫星导航技术股份有限公司独立董事。

邹桂如，女，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
研究生学位，高级会计师、注册会计师。1992 年 8 月至 2004 年 5 月，任跃进汽
车集团车厢厂及南亚自动车公司技术员、会计；2004 年 6 月至 2005 年 4 月，任
北京国电苏源信息技术有限公司会计与咨询；2005 年 5 月至 2009 年 10 月，任
南京金东康信息技术有限公司财务经理；2009 年 11 月至 2011 年 6 月，任江苏
日月会计师事务所项目经理；2011 年 7 月至 2020 年 12 月，任苏亚金诚会计师
事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2021 年 1 月至今，任中兴财光华会计
师事务所（特殊普通合伙）合伙人、审计四部负责人。2020 年 12 月至今，任上海司南卫星导航技术股份有限公司独立董事。

韩文花，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位，副教授。2006 年 10 月至今，在上海电力大学从事教学及科研等
工作，其中，2015 年 3 月至 2016 年 4 月，在美国新泽西理工大学访学。主攻无
损检测、信号处理、智能优化及其在电力系统中的应用研究，承担国家自然科学基金项目一项，主持和参与了多项上海市教委、上海市科委重点定向、重点科技
攻关项目，发表学术论文 50 余篇，SCI 检索 11 篇，EI 检索 40 余篇，申请专利
10 项，IEEE Transactions on Magnetics、IEEE Transactions on SMC 等的特约审稿人。
2020 年 12 月至今，任上海司南卫星导航技术股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事周志峰、
邹桂如、韩文花会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

周志峰 7 ……
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