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公告日期:2023-05-24
公告编号:2023-033
证券代码:833972 证券简称:司南导航 主办券商:申万宏源承销保荐
上海司南卫星导航技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:上海市嘉定区澄浏中路 618 号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 23 日 以邮件、通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘杰先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定,本次会议所做出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
公司首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所上市审
公告编号:2023-033
核委员会 2023 年第 15 次审议会议审议通过。根据中国证券监督管理委员会于
2023 年 5 月 23 日公示的《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》,中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
公司将于股东大会审议通过终止挂牌事宜后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。终止挂牌后,公司将完成公司股票的首次公开发行和在上海证券交易所科创板的上市进程。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定,挂牌公司应制定合理的异议股东保护措施,通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排,已获同意到境内证券交易所上市的除外。公司属于该除外情形,无需制定异议股东保护措施。
公司股票停复牌的具体安排,按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关法规的规定执行。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《第三届监事会第八次会议决议》。
上海司南卫星导航技术股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 24 日
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