公告日期：2020-04-16

证券代码：833976 证券简称：新游网络 主办券商：国金证券
厦门新游网络股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司第二届董事会第七次会议审议通过，无需经股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

厦门新游网络股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范厦门新游网络股份有限公司
（以下简称“公司”）总经理的经营管理行为，确保总经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《厦门新游网络股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”），特制定《厦门新游网络股份有限公司总经理工作细则》（以下简称“本《细则》”）。

第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和
《章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

第三条 本《细则》规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权
限、工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。

第四条 本《细则》适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、考核、评价
总经理工作的依据之一。

第五条 本《细则》对总经理具有约束力。

第二章 总经理的聘任及其任职资格

第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理对
董事会负责。

公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司信息披露事务负责人，负责信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。

第七条 公司设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，董事会
聘任或解聘。

副总经理对总经理负责，协助总经理开展工作。

财务负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。财务负责人对总经理负责，组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。

第八条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程确定的其
他人员为公司高级管理人员。

总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。

第九条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理、副总经理或其他高级
管理人员职务。

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理、副总经理或其他高级管理人员。

第十条 总经理因故不能行使职责时或根据公司经营管理需要，有权指定一
名副总经理临时代行职责。

第十一条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，不得通过辞职等方
式规避其应当承担的职责。高级管理人员辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2个交易日内披露有关情况。

董事会秘书辞职应完成工作移交且相关公告披露后方能生效，辞职报告尚未生效之前，董事会秘书仍应当继续履行职责。

除前款所列情形外，高级管理人员辞职自辞职报告送达董事会时生效。

高级管理人员辞职的具体程序还应遵守公司劳务合同约定。

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