公告日期:2022-09-15
公告编号:2022-031
证券代码:833978 证券简称:龙广传媒 主办券商:东北证券
黑龙江龙广传媒股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长郭子龙
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
公司控股股东黑龙江省全媒体产业集团有限公司拟于 2022 年 9 月向招商银
行申请贷款,贷款金额不超过人民币 5000 万元(具体获得的贷款金额等以实际签订的合同为准),公司全资子公司黑龙江龙塔国际旅游有限公司(以下简称“龙
公告编号:2022-031
塔旅游”)拟为该笔贷款提供连带责任保证担保,担保金额为不超过 5000 万元(具体内容以签署的担保合同为准)。黑龙江省全媒体产业集团有限公司为上述贷款向龙塔旅游提供连带责任反担保。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,黑龙江省全媒体产业集团有限公司为公司实际控制人黑龙江广播电视台控制的企业,公司董事郑毅、高岩、杨烁皆在黑龙江广播电视台或其实际控制的企业任职,上述 3 位董事回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟于 2022 年 9 月 30 日在公
司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会,审议上述应由股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
黑龙江龙广传媒股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日
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