公告日期:2021-06-07
公告编号:2021-018
证券代码:833980 证券简称:博伊特 主办券商:国金证券
无锡博伊特科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
公司董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事
会第十次会议于 2021 年 6 月 7 日审议并通过:
提名戴必柱先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,187,500股,占公司股本的 34.82%,不是失信联合惩戒对象。
提名金静芳女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000,000 股,占公司股本的 14.29%,不是失信联合惩戒对象。
提名周安全先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,562,500 股,占公司股本的 4.46%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-018
提名刘晓兰女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,500 股,占公司股本的 0.11%,不是失信联合惩戒对象。
提名卫继宏先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
会议由戴必柱先生主持。
公司监事换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事
会第九次会议于 2021 年 6 月 7 日审议并通过:
提名陶球先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000 股,占公司股本的 0.07%,不是失信联合惩戒对象。
提名薛彬先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-018
本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3 人。
会议由陶球先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届属于正常换届,对公司将产生积极影响。
三、 备查文件
(一)《无锡博伊特科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》(二)《无锡博伊特科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
无锡博伊特科技股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 6 月 7 日
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