公告日期：2021-06-07

公告编号：2021-016

证券代码：833980 证券简称：博伊特 主办券商：国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 27 日以书面方
式发出。
5.会议主持人：戴必柱先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴 于 公 司 第 二 届 董 事 会 任 期 即 将 届 满 （ 2018.06.
27-2021.06.26）, 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍履行董事职务。董事会提名戴必柱、金静芳、周安全、刘晓兰、卫继宏为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡博伊特科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

无锡博伊特科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 日

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