公告日期:2021-06-07
公告编号:2021-017
证券代码:833980 证券简称:博伊特 主办券商:国金证券
无锡博伊特科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 6 月 7 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 27 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:监事会主席陶球先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开审议议案程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2021-017
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期即将届满(2018.06.27-2021.06.26),根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,监事任期届满未及时改选,在改选出的监事就任前,原监事仍履行监事职务。监事会提名陶球、薛彬为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡博伊特科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
无锡博伊特科技股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 7 日
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