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发表于 2024-04-24 15:37:19 股吧网页版
博伊特:第三届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-24


证券代码:833980 证券简称:博伊特 主办券商:国金证券

无锡博伊特科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人:戴必柱先生
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开审议议案的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

《无锡博伊特科技股份有限公司 2023 年年度报告 》和《无锡博
伊特科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 详 见 全 国 中 小
企 业 股 份 转 让 系 统 网 站(http://www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:

公司 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务报告审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

《无锡博伊特科技股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案
的 公 告 》 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(http://www.neeq.com.cn)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于公司提议召开 2023 年年度股东大会的议案》1.议案内容:

公司拟定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会,审议
上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡……
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