公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-002
证券代码:833983 证券简称:一品鲜蔬 主办券商:东方财富证券
烟台一品鲜蔬菜股份有限公司
第一届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:曲直家
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于无法按期披露 2019 年年度报告的相关事项及应对措施的
议案》
1.议案内容:
公司原定于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露《2019 年年度报告》,现由于特殊原因无
公告编号:2020-002
法按期披露,请各位董事对相关情况及应对措施进行审议,具体如下:
一、无法按期披露的原因
公司处于生鲜供应行业,受新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠疫情”)影响多数客户和供应商暂未复工,目前相关询证函未能及时回函,会计师事务所无法对相关科目的审计结果进行确认,不能在法定期限前出具 2019 年度审计报告,因此公司预计无法按期披露 2019 年年度报告。
二、受疫情影响事项和程度
目前公司 2019 年度财务报告审计工作尚未完成,受影响的事项和受影响程度如下:
审计项目组需对主要客户及供应商履行函证程序,确认其与公司往来款余额、公司向其年度销售(或采购)金额。大部分客户及供应商受疫情影响无法进行回函确认,审计项目组无法按期完成函证工作。该审计程序涉及财务报表重要会计科目,包括应收账款、应付账款、营业收入等。
三、当前年度报告编制及审计工作进展
1、财务报表:除受回函影响的科目外,会计师事务所目前已初步完成其他的审计工作。在获取充足的审计证据后,会计师将按照事务所的项目质量控制措施报送各级复核,直至出具最终的审计报告。
2、公司年度报告:公司的年报编制目前已完成公司的大事记、声明与提示、公司概况、管理层与讨论分析等不涉及审计数据的模块。相关的辅助资料已经准备就绪,如:公司的企业信用报告及银行账户流水,股东名册等。
四、已采取和拟采取的措施
公司前期已将非现场审计所需的材料发给会计师,并指定专人与会计师事务所保持积极沟通,尽可能节约后期审计工作占用的时间,待审计工作完成后,公司将尽快披露 2019 年年度报告。
五、预计披露时间
根据审计工作计划安排,公司拟于 6 月 15 日前披露《2019 年年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本交易不涉及关联董事回避表决的情况。
公告编号:2020-002
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》
烟台一品鲜蔬菜股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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