公告日期:2020-04-30
证券代码:833983 证券简称:一品鲜蔬 主办券商:东方财富证券
烟台一品鲜蔬菜股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司已于2020年4月30日召开的第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833983 一品鲜蔬 2020 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》部分条款。修订的《公司章程》条款详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号 2020-005)。(二)审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
详情参见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司承诺管理制度》(公告编号 2020-006)。
(三)审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
详情参见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号 2020-007)。
(四)审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
详情参见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号 2020-009)。
(五)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
详情参见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司董事会制度》(公告编号 2020-008)。
(六)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
详情参见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号 2020-010)。
(七)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
详情参见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司股东大会制度》(公告编号 2020-011)。
(八)审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
详情参见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号 2020-012)。
(九)审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
详情参见公司于……
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