• 最近访问:
发表于 2023-09-27 15:36:44 股吧网页版
民太安:2023年第五次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-27


公告编号:2023-049

证券代码:833984 证券简称:民太安 主办券商:国开证券
民太安财产保险公估股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票不含网络投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨文明先生
6.召开情况合法合规性说明:

公司已 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数151,981,196 股,占公司有表决权股份总数的 88.70%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2023-049

3.公司董事会秘书列席会议;

公司非董事高级管理人员 1 人以股东身份出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为子公司向宁波银行申请贷款提供担保的议案》
1.议案内容:

根据《民太安财产保险公估股份有限公司章程》的规定,公司同意子公司(民太安保险公估有限公司)向宁波银行股份有限公司深圳分行申请办理不超过人民币 2000 万元贷款业务,贷款期限为一年,贷款利率为 4%左右,贷款用于补充公司经营所需流动资金使用,同意实控人杨文明、控股股东民太安财产保险公估股份有限公司连带责任保证担保,具体以银行审批条件为准。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 151,981,196 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司为控股股东向上海浦东发展银行申请贷款授信提供担
保的议案》
1.议案内容:

民太安保险公估集团股份有限公司(以下简称“民太安集团”)拟向金融机构申请贷款授信人民币不超过 2000 万,期限不超过 36 个月,贷款资金用于补充民太安集团及下属子公司经营所需流动资金。

民太安集团向上海浦东发展银行深圳分行申请贷款授信。由公司、民太安集团实际控制人杨文明提供连带责任保证担保。

另依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零九条,民太安集团向公司提供反担保,并与公司签订《信用反担保协议》。

公告编号:2023-049

2.议案表决结果:

普通股同意股数 76,040,196 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,股东民太安保险公估集团股份有限公司需回避表决。
三、备查文件目录

《民太安财产保险公估股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

民太安财产保险公估股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500