公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-003

证券代码：833998 证券简称：久银控股 主办券商：光大证券
北京久银投资控股股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-003

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833998 久银控股 2024 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 701。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《关于变更公司注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如法人股东的营业执照副本或加盖单位公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。自然人股东凭身份证办理登记手续。

公告编号：2024-003

（二）登记时间：2024 年 1 月 25 日 9 点-10 点

（三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 701

四、其他
（一）会议联系方式：如下
1.联系人：黄亚雄
2.联系电话：010-82273876

3.通讯地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 701

4.电子邮箱：hyx@eagle-fund.com
（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。
五、备查文件目录

1、北京久银投资控股股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

北京久银投资控股股份有限公司董事会
2024 年 1 月 10 日

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