![](/images/pdf.png)
公告日期:2021-09-13
公告编号:2021-022
证券代码:834010 证券简称:亚兴科技 主办券商:中泰证券
大庆亚兴安全科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长王桂芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟设立控股子公司亚兴国龄(天津)主动安全科技有限公
司》议案
1.议案内容:
为开拓公司业务范围,公司拟与国龄文化产业发展(贵州)有限公司共同出
公告编号:2021-022
资设立控股子公司“亚兴国龄(天津)主动安全科技有限公司”(暂定名,最终以工商部门核准为准),其中公司出资 171.00 万元,占比 57.00%,国龄文化产业发展(贵州)有限公司出资 129.00 万元,占比 43.00%。公司注册地址为天津市西青区,经营范围为:企业总部管理、教育咨询服务、照明器具销售、灯具安装销售、互联网信息服务、人工智能基础开发、网络技术服务等。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
大庆亚兴安全科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。