公告日期：2022-04-13

证券代码：834010 证券简称：亚兴科技 主办券商：中泰证券
大庆亚兴安全科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六十四条 股股东大会召开时， 第六十四条 股东大会召开时，本
本公司全体董事、监事和代行董事会秘 公司全体董事、监事和董事会秘书（代书职责的人员应当出席会议，总经理和 行董事会秘书职责的人员）应当出席会其他高级管理人员应当列席会议。 议，总经理和其他高级管理人员应当列
席会议。

第七十条 股东大会应有会议记 第七十条 股东大会应有会议记

录，由代行董事会秘书职责的人员负 录，由董事会秘书（代行董事会秘书职
责。会议记录记载以下内容： 责的人员）负责。会议记录记载以下内
（一）会议时间、地点、议程和召 容：

集人姓名或名称； （一）会议时间、地点、议程和召
（二）会议主持人以及出席或列席 集人姓名或名称；
会议的董事、监事、总经理和其他高级 （二）会议主持人以及出席或列席
管理人员姓名； 会议的董事、监事、总经理和其他高级
（三）出席会议的股东和代理人人 管理人员姓名；
数、所持有表决权的股份总数及占公司 （三）出席会议的股东和代理人人
数、所持有表决权的股份总数及占公司

股份总数的比例； 股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发 （四）对每一提案的审议经过、发
言要点和表决结果； 言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及 （五）股东的质询意见或建议以及
相应的答复或说明； 相应的答复或说明；

（六）计票人、监票人姓名； （六）计票人、监票人姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记 （七）本章程规定应当载入会议记
录的其他内容。 录的其他内容。

第七十一条 召集人应当保证会议 第七十一条 召集人应当保证会议
记录内容真实、准确和完整。出席会议 记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、代行董事会秘书职责的 的董事、监事、董事会秘书（代行董事人员、召集人或其代表、会议主持人应 会秘书职责的人员）、召集人或其代表、当在会议记录上签名。会议记录应当与 会议主持人应当在会议记录上签名。会现场出席股东的签名册及代理出席的 议记录应当与现场出席股东的签名册委托书、其他方式表决情况的有效资料 及代理出席的委托书、其他方式表决情
一并保存，保存期限不少于 10 年。 况的有效资料一并保存，保存期限不少
于 10 年。

第一百零四条 董事会由 5 名董事 第一百零四条 董事会由 7 名董事
组成，董事会设董事长 1 名。董事长由 组成，董事会设董事长 1 名。董事长由
公司董事担任，由全体董事过半数选举 公司董事担任，由全体董事过半数选举
产生和罢免。 产生和罢免。

第一百二十三条 公司设总经理 1 第一百二十三条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。

公司未设董事会秘书。由公司信息 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘
披露负责人代行董事会秘书职责，具体 书空缺期间由公司信息披露负责人代
负责公司信息披露事务。 行董事会秘书职责，具体负责公司信息
公司设副总经理若干名，由董事会 披露事务。

聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会
公司总经理、副总经理、财务负责 聘任或解聘。

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