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公告日期:2022-05-17
证券代码:834010 证券简称:亚兴科技 主办券商:中泰证券
大庆亚兴安全科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长王桂芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会管理制度》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数 2100
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。董事会结合 2021 年度主要工作情况,拟定了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2021 年度主要经营情况,公司财务部拟定了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:
结合公司 2021 年的主要经营情况和 2022 年的经营计划,拟定了《2022 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
2021 年年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:
公司基于战略发展考虑,暂不分配 2021 年度利润。
2.议案表决结果:
同意股数 21,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(七)审议通过《……
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