公告日期：2022-10-26

公告编号：2022-022

证券代码：834010 证券简称：亚兴科技 主办券商：中泰

证券

大庆亚兴安全科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王桂芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合公司法等法律法规和公司章程的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报， 在 确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟充分利 用自有 闲置资金购买理财产品，投资额不超过 1,000 万元人民币（即在任一 时点持有的 未到期理财产品不得超过 1,000 万元）。在上述投资额度内，资金 及投资收益可 以循环滚动使用，并授权总经理在上述额度内签署相关协议， 最终购买理财产品 的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准，投资 期限自股东大会审议通 过后一年内

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于确认董事备案及重新修订章程事项》议案

1.议案内容：

2021 年 1 月 22 日，经公司 2021 年第一次临时股东大会表决通过第三

届董事会成员为：王桂芳、徐扬、黄涛、姜大川、杨玉凤，任职期限三年，由 于公司事务繁忙，相关人员未能及时向市场监管部门办理变更手续。 2022 年

4 月 13 日，经第三届董事会第五次会议提名免去杨玉凤女士的董事 职务、

由魏媛媛女士担任公司董事、董事会秘书，增补周伟林先生、车德宇先生 为

公司董事，并经 2022 年 5 月 17 日的公司 2021 年年度股东大会审议通过。

公司因增加董事会人数、聘请董事会秘书及补充终止挂牌过程中投资者保护有

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关内容，公司修订公司章程第 64 条、第 70 条、第 71 条、第 104 条、第

123 条、第 131 条、第 166 条、第 168 条有关内容。除上述修订外，原《公

司章程》其他条款内容保持不变，本公司重新修订章程，具体以市场监管部门

登记为准。有关章程修订的情况详见 2022 年 4 月 13 日披露于股转公司指

定信息披露平台的《公章程变更公告》：2022-007。

本次股东大会决议对上述事项予以确认。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。
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