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公告日期:2022-12-09
公告编号:2022-025
证券代码:834010 证券简称:亚兴科技 主办券商:中泰证券
大庆亚兴安全科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 26 日上午 9 时至 11 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-025
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834010 亚兴科技 2022 年 12 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构》
公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记;由委托代理人出席会议的,
公告编号:2022-025
还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。
2、自然人股东由本人出席会议的,应持本人身份证办理登记;由委托代理人出席会议的,还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。
(二)登记时间:2022 年 12 月 26 日上午 8:00--上午 9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系电话:0459-6289376;联 系 人:胡婷
(二)会议费用:与会股东或代表人交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
大庆亚兴安全科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日
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