公告日期：2023-05-22

证券代码：834010 证券简称：亚兴科技 主办券商：中泰证券
大庆亚兴安全科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王桂芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会管理制度》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 2100
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；董事黄涛、姜大川、周伟林、车德宇、徐
扬因工作原因，未列席股东大会。

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事刘莉静因工作原因，未列席股东大会。
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。董事会结合 2022 年度主要工作情况，拟定了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度主要经营情况，公司财务部拟定了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

结合公司 2022 年的主要经营情况和 2023 年的经营计划，拟定了《2023 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

2022 年年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2022 年度利润。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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