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公告日期:2024-03-14
公告编号:2024-005
证券代码:834010 证券简称:亚兴科技 主办券商:中泰证券
大庆亚兴安全科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 14 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长王桂芳
6. 会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》的有关规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事黄涛因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
董事车德宇因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
董事周伟林因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
公告编号:2024-005
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于深圳分公司名称变更的议案》
1.议案内容:
公司因经营发展需要,拟将“大庆亚兴安全科技股份有限公司深圳分公司”变更为“大庆亚兴安全科技股份有限公司华南分公司”,变更后的公司名称将更加全面地反映公司战略定位,有利于公司的经营发展,进一步扩大公司影响力。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会十一次会议决议
大庆亚兴安全科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 14 日
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