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发表于 2024-04-18 15:39:28 股吧网页版
亚兴科技:董事、监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-18


公告编号:2024-012

证券代码:834010 证券简称:亚兴科技 主办券商:中泰证券
大庆亚兴安全科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十二次会议于 2024年 4 月 18 日审议并通过:

提名王桂芳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,565,400股,占公司股本的 64.60%,不是失信联合惩戒对象。

提名徐扬先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,000 股,占公司股本的 0.19%,不是失信联合惩戒对象。

提名魏媛媛女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名姜大川先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名董雪女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历

董雪,安全评价师,女,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,2005 年 9

公告编号:2024-012

月至 2012 年 6 月,就读于中国地质大学(北京);2012 年 6 月至 2018 年 6 月就职于北
京达飞安评管理顾问有限公司,任安全评价师;2018 年 6 月至今就职于大庆亚兴安全科技股份有限公司,任安全评价师。
(二)监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2024 年4 月 18 日审议并通过:

提名刘莉静女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 77,000 股,占公司股本的 0.37%,不是失信联合惩戒对象。

提名王君芝女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,000 股,占公司股本的 0.19%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 18 日审议并通过:

选举邵小明先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年5月23日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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公告编号:2024-012

(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届为任期届满正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《大庆亚兴安全科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;

《……
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