公告日期：2024-05-24

大庆亚兴安全科技股份有限公司

章 程

二〇二四年五月

目 录

第一章 总则...... - 1 -
第二章 经营宗旨和范围 ...... - 1 -
第三章 股份...... - 2 -
第一节 股份发行 ...... - 2 -
第二节 股份增减和回购 ...... - 3 -
第三节 股份转让 ...... - 4 -
第四章 股东和股东大会 ...... - 5 -
第一节 股东...... - 5 -
第二节 股东大会的一般规定...... - 7 -
第三节 股东大会的召集 ......- 12 -
第四节 股东大会的提案与通知......- 13 -
第五节 股东大会的召开 ......- 14 -
第六节 股东大会的表决和决议......- 17 -
第五章 董事会......- 22 -
第一节 董事......- 22 -
第二节 董事会......- 25 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 29 -

第七章 监事会......- 30 -
第一节 监事......- 30 -
第二节 监事会......- 32 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 33 -
第一节 财务会计制度 ......- 33 -
第二节 内部审计 ......- 34 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 34 -
第九章 通知和信息披露制度......- 35 -
第十章 投资者关系管理 ......- 36 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 37 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 37 -
第二节 解散和清算 ......- 38 -
第十二章 修改章程 ......- 39 -
第十三章 附则......- 40 -

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和中国证券监督委员会和其他有关规定，结合公司的实际情况，特制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以
下简称“公司”），在大庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

〖中文全称〗大庆亚兴安全科技股份有限公司

〖英文全称〗DaQingYaXingSafety and TechnologyCo.,Ltd.

第四条 公司住所：黑龙江省大庆市高新区火炬新街 36 号新兴产业孵化器
3#楼 1315/1316 房间。

第五条 公司注册资本为人民币 2100 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司股东名称及股份等事项发生变更，应当按照《公司法》及相关规定履行变更登记手续。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规、照章经营、依法纳税、科
学管理，不断提高经济效益和社会效益，为全体股东和公司员工创造合法收益。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：安全评价机构甲级；安全技术
咨询及服务；主动安全科技研发；软件开发与销售；电子产品、仪器仪表、五金交电、办公用品、日用百货、标牌、消防器材、化工产品（不含危险化学品、易燃易爆品及剧毒品）的销售；智能机器人产品研发与销售；环境影响评价服务；环境规划咨询；职业危害评价；安全文化知识培训（不含需取得许可审批方可经营的职业技……
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