公告日期：2021-08-13

公告编号：2021-021

证券代码：834018 证券简称：尚宝罗 主办券商：申万宏源承销保荐
尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董洪广
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次会议的召开已经于 2021 年 7 月 26 日召开的公司第二届董事会第十
四次会议审议并通过，由公司董事会召集，会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,035,518 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2021-021

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举董洪广先生、董文先生、董娟女士、夏良吉先生、张书华续任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

上述人员不属于失信联合惩戒对象
2.议案表决结果：

同意股数 24,035,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举王丽女士、吕君女士续任为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-021

2.议案表决结果：

同意股数 24,035,518 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

董洪广 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过
12 日 时股东大会

董文 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过
12 日 时股东大会

董娟 董事 任职 2021 年 8 月 2021 年第二次临 审议通过
12 日 时股东大会

夏良吉 ……
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