公告日期：2024-04-26

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-025
北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（曹晓华）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会独立董事、第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员 会委员、第三届董事会提名委员会委员，在 2023 年度任职期间，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事制度》等相 关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的生产、经营、战略发展等信息，积极出席公司 2023 年 召开的相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。 公司对本人的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现 将 2023 年度工作情况报告如下：
一、出席公司会议情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司召开了 8 次董事会、5 次股东大会，本人对公司董事会会议
审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议，本人出席会议情况如下：

出席董事会会议

列 席 股 东
独立董事姓名 出席董事 应出席 实 际 出 席 董 事 会 投

大会次数

会方式 次数 次数 票情况

曹晓华 现场 8 8 全部同意 5

二、发表独立意见情况

2023 年，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后，对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

序号 发表独立意 发表独立意见 发表独立意见 意见类型

见的时间 的会议名称 的事项

《关于预计公

司 2023 年日常 同意

性关联交易》

第三届董事会

1 2023 年 1 月 10 日 《关于预计公

第十四次会议

司 2023 年向银

同意

行申请综合授

信额度》

《公司 2022 年

年度报告及其 同意

摘要》

《关于公司续

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