公告日期：2024-08-14

招商证券股份有限公司

关于重庆康普化学工业股份有限公司

变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“康普化学”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对康普化学变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意重庆康普化
学工业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为 14.77 元/股，初始发行股数为 1,500.00 万股，实际募集
资金总额为 22,155.00 万元，扣除发行费用 1,978.63 万元（不含税），实际募集资
金净额为 20,176.37 万元。截至 2022 年 12 月 9 日，上述募集资金已全部到账，
并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验〔2022〕8-45 号验资报告。

公司本次行使超额配售选择权新增发行股票数量 225.00 万股，发行价格为14.77 元/股，本次超额配售实际募集资金总额为 3,323.25 万元，扣除全额行使超额配售选择权新增的发行费用人民币 191.26 万元（不含税）后，募集资金净额

为 3,131.99 万元。截至 2023 年 1 月 20 日，上述行使超额配售选择权的资金已
全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验〔2023〕8-4 号验资报告。

二、募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金情况如下表所示：
单位：万元

募集资金计 累计投 投入进度
序 划投资总额 入募集 （%）

号 募集资金用途 实施主体 （调整后） 资金金 （3）=

（1） 额 （2）/（1）
（2）

1 年产 2 万吨特种表面活 康普化学 13,000.00 13,062.83 100.48%
性剂建设项目

2 康普化学技术研究院 康普化学 10,000.00 6,986.99 69.87%

合计 23,000.00 20,049.82 87.17%

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

康普化学 招商银行股份有限公司重庆 123905375310778 3,277,981.15
长寿支行

康普化学 上海浦东发展银行股份有限 83260078801600000689 30,806,982.28
公司重庆长寿支行

合计 - - 34,084,963.43

三、变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的具体情况

（一）变更募集资金用途及使用自有资金追加投资的概况

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