公告日期：2022-10-12

公告编号：2022-039

证券代码：834037 证券简称：龙盛世纪 主办券商：光大证券
北京龙盛世纪科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王朝辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京龙盛世纪科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
58,095,725 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。

公告编号：2022-039

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司变更地址的议案》

1、议案主要内容

公司拟将住址由原来的“北京市海淀区丹棱街 18号 801室”变更为“北京市海
淀区丹棱街 18 号 1 号楼 6 层 601 室”。

2、议案表决结果

同意股数 58,095,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

1、议案主要内容

由于公司住址变更，现拟将《公司章程》第四条进行如下修订：由原来的“北
京市海淀区丹棱街 18 号 801 室”变更为“北京市海淀区丹棱街 18 号 1 号楼 6 层
601 室”。

2、议案表决结果

同意股数 58,095,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京龙盛世纪科技股份有限公司 2022 年第三次临
时股东大会决议》。

公告编号：2022-039

北京龙盛世纪科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 12 日

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