公告日期:2023-04-14
证券代码:834037 证券简称:龙盛世纪 主办券商:光大证券
北京龙盛世纪科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王朝辉
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京龙盛世纪科技股份有限公司公司章程》(下称“公司章程”)的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂
牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司董事会对公司
2021 年年度报告进行了审核,具体内容请见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2022年年度报告》(公告编号:2023-010)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022
年度工作情况。经审议,同意公司 2022 年度董事会工作报告,并同意将该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理向董事会汇报 2022 年度工作
情况。经审议,同意公司 2022 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会对公司 2022 年度财务审计报告
进行审议。经审议,同意公司 2022 年度财务审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会对公司 2022 年度财务决算报告
进行审议。经审议,同意公司 2022 年度财务决算报告,并同意将该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会对公司 2023 年度财务预算报告
进行审议。经审议,同意公司 2023 年度财务预算报告,并同意将该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议……
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