公告日期：2023-04-14

证券代码：834037 证券简称：龙盛世纪 主办券商：光大证券
北京龙盛世纪科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于2023年4月14 日由公司第三届董事会第十次
会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京龙盛世纪科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 10 时。

2、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834037 龙盛世纪 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市元泓律师事务所刘睿杰、林立新律师。
（七）会议地点

北京市海淀区丹棱街 18 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2023 年 4 月 14 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

北京龙盛世纪科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

北京龙盛世纪科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

北京龙盛世纪科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

北京龙盛世纪科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度公司工作计划报告的议案》

北京龙盛世纪科技股份有限公司 2023 年度公司工作计划报告。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

北京龙盛世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2022 年聘请了中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，保证审计工作的连续性和稳定性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告的审计机构。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

为满足公司经营的资金需求，公司 2023 年预计向控股股东、实际控制人、
董事长、总经理王朝辉拆入款项 3,000 万元，预计向公司股东薛中拆入款项 1,000万元，共计 4,000 万元。
（九）审议《关于公司使用自用闲置资金购买理财产品的议案》

议 案 内 容 详 见公 司 在 全 国中 小 企 业股份 转 让 系 统 信息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-005）。
（十）审议《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

根据公司 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《北京龙盛世……
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