公告日期:2023-04-14
公告编号:2023-007
证券代码:834037 证券简称:龙盛世纪 主办券商:光大证券
北京龙盛世纪科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十次会议于 2023 年
4 月 14 日审议并通过。
任命孙路路女士为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会成员任期届满之日止,自2023年4月14日起生效。上述任命人员持有公司股份776,050股,占公司股本的1.34%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
根据《公司章程》规定,并结合公司发展战略考虑,现任命孙路路女士担任公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满之日止。
(三)新任董监高人员履历
孙路路,女,1954 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,会计师,1988 年 7
月毕业于北京海淀职工大学会计学专业,大专学历。1971 年 3 月至 1988 年 8 月就职于
北京市海淀区副食品公司,历任门店经理、主管会计;1988 年 9 月至 1995 年 3 月就职
于北京科辐辐射技术公司,任主管会计;1995 年 4 月至 2004 年 10 月就职于北京金成
众电子科技集团,任主管会计;2004 年 10 月至 2015 月 6 月就职于北京成众莱恩兴业
科技有限公司,任财务负责人。2015 年 6 月至今北京龙盛世纪科技股份有限公司,任
财务负责人、董事。2016 年 5 月任财务负责人、董事、董事会秘书;2020 年 4 月任财
务负责人、董事;2023 年 4 月任财务负责人、董事、董事会秘书。
公告编号:2023-007
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
北京龙盛世纪科技股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 4 月 14 日
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