公告日期:2023-10-11
公告编号:2023-029
证券代码:834037 证券简称:龙盛世纪 主办券商:光大证券
北京龙盛世纪科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王朝辉
6.会议列席人员:赵晓德、任媛媛、白芷萁
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京龙盛世纪科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销全资子公司北京成众莱恩兴业科技有限公司的议案》1.议案内容:
根据公司整体发展规划和实际经营需要,为降低管理成本,优化组织架构,提高管理及运营效率,充分整合资源,降低公司运营成本,经公司审慎研究,拟
公告编号:2023-029
对全资子公司北京成众莱恩兴业科技有限公司予以注销。
上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围,不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京龙盛世纪科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
北京龙盛世纪科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日
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