公告日期:2024-04-16
证券代码:834037 证券简称:龙盛世纪 主办券商:光大证
券
北京龙盛世纪科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王朝辉
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京龙盛世纪科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
58,095,725 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1、议案主要内容
具体内容详见2024年 3月26日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。2、议案表决结果
同意股数 58,095,725 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1、议案主要内容
北京龙盛世纪科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意股数 58,095,725 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1、议案主要内容
北京龙盛世纪科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告。
2、议案表决结果
同意股数 58,095,725 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1、议案主要内容
北京龙盛世纪科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告。
2、议案表决结果
同意股数 58,095,725 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1、议案主要内容
北京龙盛世纪科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告。
2、议案表决结果
同意股数 58,095,725 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2024 年公司工作计划报告的议案》
1、议案主要内容
北京龙盛世纪科技股份有限公司 2024 年度公司工作计划报告。
2、议案表决结果
同意股数 58,095,725 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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